Fost ofițer SRI, reținut după ce ar fi luat mită pentru intervenții la ANAF

Procurorii militari din Direcția Națională Anticorupție l-au reținut luni, pentru 24 de ore, pe locotenent colonelul în rezervă Daniel Dragomir, fost ofițer la Serviciul Român de Informații, urmărit penal pentru trafic de influență și spălare a banilor.

Daniel Dragomir va fi dus marți la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, arată DNA, într-un comunicat de presă.

În același dosar, soția fostului ofițer SRI, Marinela Zoica Dragomir, a fost pusă sub control judiciar, pe o perioadă de 60 zile, începând din 12 ianuarie, aceasta fiind cercetată pentru complicitate la trafic de influență și spălare a banilor.

Potrivit procurorilor, în perioada octombrie 2012 – octombrie 2013, Daniel Dragomir, care îndeplinea funcția de șef grupare sectoare informativ-operative în Direcția Generală de Prevenire și Combatere Terorism din SRI, ajutat de soția sa, a cerut și, ulterior, a primit 2.030.353,32 lei, echivalent a aproximativ 462.000 de euro, de la administratorul unor societăți comerciale, denunțător în cauză. Daniel Dragomir a primit banii în schimbul promisiunii că va interveni la funcționari cu putere de decizie din Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Garda Financiară.

„Inculpatul i-a promis denunțătorului că-i va determina pe acei funcționari publici să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în sfera atribuțiilor de serviciu sau erau contrare acestora, în legătură cu rambursarea la timp, de către firmele martorului denunțător, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale”, au arătat procurorii în ordonanța de reținere.

Din cei peste două milioane de lei primiți de fostul ofițer SRI, 1.648.400 de lei au fost depuși într-un cont bancar deschis pe numele altei persoane, 309.952,32 de lei au reprezentat finanțarea cheltuielilor necesare înființării, dotării și asigurării funcționării unei societăți comerciale, precum și un autoturism marca Porsche Cayenne, iar alți 72.000 de lei (echivalent a 18.000 euro), au fost dați soției lui Dragomir sub forma unui salariu lunar de 8.000 de lei, în calitate de administrator al firmei nou înființate, au precizat procurorii.

„În aceeași perioadă, cei doi inculpați au transferat succesiv sumele de bani menționate mai sus, în conturi aparținând acestora sau unor membri ai familiei, iar ulterior au constituit depozite și au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimulării originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentând contravaloarea a 374.078,01 euro, produs al infracțiunii de corupție”, au scris procurorii în documentul citat.

În perioada în care este sub control judiciar, Marinela Zoica Dragomir poate părăsi România doar cu încuviințarea procurorului și are interdicție să se apropie și să comunice, direct sau indirect, cu persoanele menționate în ordonanța procurorilor. Soția fostului ofițer SRI este obligată să se prezinte la poliție conform programului de supraveghere stabilit sau de câte ori este chemată, să meargă la anchetatori când este citată, să anunțe dacă își schimbă locuința și să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

Anchetatorii au fost sprijiniți în acest caz de Serviciul Român de Informații.